第12-11次理監事會

壹、時 間：民國114年12月26日下午6:30 ~ 8:30

貳、地 點：小魏川菜餐廳

參、出席人員：

1、應出席人數：12人

2、出席人員：8人

3、請假人員：4人

肆、會議主席：范姜衛良

伍、主席致詞：(略)

陸、報告事項：

一、會務報告：

(一)對內召開會議

召開理監事會：

(1)9月12日，假炫庄桶仔雞海產，召開第12屆第10次理監事會。

(2)11月11日，以網路會議方式，召開第12屆第1次臨時理監事會。

(二)對外參加會議

114年度工商暨自由職業團體評鑑頒獎暨研習分享活動：

(1)台北市營養師公會分享「成人營養介紹及公會經營創新發展」。

(2)台北市木材商業同業公會分享「傳統產業轉型與經營新願景」。

二、業務報告：

(一)致函領務局，對「有關公證人對文件正、影本認證，分別收取認證費用」之疑義。

(二)舉辦114年度研討會。

三、函轉公文：(略)

四、財務報告：(略)

五、其他：

(一)本會榮獲社會局114年度工商暨自由職業團體評鑑為「優等」。

(二)本會會址搬遷。

柒、討論提案：

案由(一)：審查本會115年度工作計劃。

說 明：本工作計畫依「工商團體財務處理辦法」第11條規定，由理事會編造送監事會審核，請討論。

決 議：通過。

案由(二)：審查本會115年度收支預算表。

說 明：

1、本表依「工商團體財務處理辦法」規定辦理，收支預算以平衡為原則，各為新台幣254,200元，年度業務費與辦公費支出高於總支出40%。

2、審議通過後報請社會局備查、提報會員大會追認。

決 議：通過，撙節開支。

案由(三)：第13屆第1次會員大會籌備案。

說 明：

1、時間：民國115年4月24日

2、地點:未定

3、程序：①報到②主席致詞③報告事項④提案討論⑤臨時動議⑥介紹本公會會員⑦選舉理監事⑧召開理、監事會(選舉、決定會址) ⑨新任理事長致詞⑩晚餐及摸彩

4、工作分配: ①司儀─鄭有晉理事②接待─虹源③選務(發票、記票、唱票、監票)─戴正平④主持摸彩─名家⑤照相、發禮品─大家機動協助

5、選票格式：將全體被選舉人(會員代表)姓名印入選舉票，由選舉人圈選。

6、大會將提供伴手禮，依會員名冊，於報到時領取，請預先登記各公司參加人數(未登記恕不發禮品)。

7、來賓出席餐會，每人需繳納800元，若欲參加摸彩，請多提供1份禮品。

8、希望各會員捐贈禮品，最少1,000元新品，會員公司員工可參與摸彩，每增加1位，該公司需多提供1項摸彩品。

決 議：通過。

案由(四)：建議成立全國性翻譯商業同業公會

說 明：

因翻譯產業日益衰微，進而導致公會陷入困境，建議成立全國性翻譯商業同業公會，提高曝光度，廣納會員，創造共榮。

1、全國商業同業公會聯合會：

(1)成立需至少3個地方公會發起，並經內政部核准，目的為全國同業爭取權益、協調產業展與政府溝通，例如中華民國電腦商業同業公會全國聯合會或進出口商業同業公會全國聯合會都是依此成立，而中華民國全國商業總會則是全國最頂層的商業聯合會。

(2)高雄有國際產業翻譯協會，提供以市場為導向、幫助學員隨學即用的課程。惟其組織性質不同於商業同業公會。

2、全國商業同業公會

(1)依商業團體法第3條，全國商業同業公會，以其目的事業主管機關無地方機關者為限。

(2)因管轄不同，地方公會無法直接「升級」成全國性公會，而是透過發起人共同籌組，符合相關條件後，向內政部申請設立一個新的全國性公會，原地方公會可解散可不解散。

(3)需取得登記證照之同業公司、行號，5家以上提出申請。

(4)發起人的戶籍地址必須分佈全國，至少要涵蓋7個縣市。

(5)需有明確的成立宗旨與目的，通常會有一份簡述的宗旨說明書。

(6)經內政部許可並完成相關籌備程序後，才能正式成立。

決 議：再研議。