第12屆第12次理監事聯席會紀錄

壹、會議日期：民國115年3月13日

貳、會議時間：下午6:30 ~ 8:30

參、會議地點：薺元小館

肆、出席人員：

一、應出席人數：理事9人、監事3人

二、出席人員：

(一)理 事 長:范姜衛良

(二)常務理事:戴 廸、劉 權

(三)理 事:吳麗敏、楊文考、劉幼婷、鄭有晉

(四)常務監事:董文蘭

(五)監 事:馨儀

三、請假人員：吳怡臻理事、戴正平理事、李致曄監事

伍、會議主席：范姜衛良

陸、主席致詞：(略)

柒、報告事項：

(一)會務報告：(略)

(二)業務報告：(略)

(三)務報告：(略)

(四)其他：

1、1月7日，本會會員為A公司翻譯114年股東會議手冊等13項文件，總金額163,743元，報價單沒明定交件日期,僅口頭約定。其中113年度年報（60,334元）延遲2日交件，會員同意該項翻譯文件不收費，惟客戶表示，財報（個體）33,123元、財報（合併）33,770元是附在113年度年報內，另拒付此2項翻譯文件費用。

會員詢問律師, 律師回覆，如有訴訟成本考量，可考慮以下方式：

1.聲請調解。(缺點：倘對方不願出面，調解即不成立。）

2.聲請核發支付命令。（優點：不須嚴格舉證，如果對方未於期限聲明異議，支付命令核發後，即可聲請強制執行。缺點：如果對方聲明異議，則會轉為民事訴訟案件，仍有訴訟成本的問題）

後會員諮詢本會，本會糾紛處理委員會建議，113年度年報完成，即使延遲交件，雙方也應協商減價，而非完全不支付，因報價書中並無相關規定，提出訴訟，法院會依照一般慣例，會員可參考行政院公共工程委員會採購契約要項第45條規定(逾期違約金之計算)，略以：前項違約金，以契約價金總額20%為上限。另財報（個體）、財報（合併）均如期交件，不應拒付費用。會員依建議寫信給該公司負責人，該公司同意支付財報（個體）33,123元、及財報（合併）33,770元之費用。

理監事建議，可自行撰寫起訴書狀，交由法官判決，金額在10萬以下者，訴訟時間不會太長，書狀範例可從司法院全球資訊網下載，或尋求提供免費法律諮詢服務的民意代表協助。

捌、討論提案：

案由(一)：審查本會114年度工作報告。提案人：理 事 會

說 明：本會114年度工作報告詳附件。

辦 法：審查通過後函報臺北市政府社會局備查，並提請第13屆第1次會員大會追認。

決 議：通過。

案由(二)：審查本會114年度收支決算表、資產負債表。 提案人：理 事 會

說 明：依「工商團體財務處理辦法」編製完成，去年度收入250,934元，支出227,008元,結餘23,926元。

辦 法：審查通過後函報臺北市政府社會局備查，並提請第13屆第1次會員大會追認。

決 議：通過。

案由(三)：請審定會員名冊案。 提案人：理 事 會

說 明：

1、會員42家，會員代表76人。

2、114年度常年會費未繳納者，暫予停權處理。

3、請審定會員資格，以確定大會應出席人數。

辦 法：審查通過後函報臺北市政府社會局備查。

決 議：通過。

案由(四)：會員手冊編製案提案人：理 事 會

說 明：請各理監事提供文章，以充實手冊內容。

決 議：通過。

案由(五)：第13-1次會員大會籌備案。提案人：理 事 會

說 明：

1、時間：民國115年4月24日

2、地點:天然臺湘菜館

3、程序：①報到②主席致詞③報告事項④提案討論⑤臨時動議⑥介紹本公會會員⑦選舉理監事⑧召開理、監事會(選舉、決定會址) ⑨新任理事長致詞⑩晚餐及摸彩

4、工作分配:①司儀─鄭有晉理事②接待─虹源③選務(發票、記票、唱票、監票) ─戴正平④主持摸彩─名家⑤照相、發禮品─大家機動協助

5、選票格式：將全體被選舉人(會員代表)姓名印入選舉票，由選舉人圈選。

6、大會將提供伴手禮，依會員名冊，於報到時領取，請預先登記各公司參加人數(未登記者，恕不發禮品)。

7、來賓出席餐會，每人需繳納800元，若欲參加摸彩，請多提供1份禮品。

8、希望各會員捐贈禮品，最少1,000元新品，會員公司員工可參與摸彩，每增加1位，該公司需多提供1項摸彩品。

決 議：通過。